Liên quan tới tài khoản kẻ lừa đảo phụ huynh các học sinh tại khu vực TPHCM, các tỉnh thành gần đây mạo danh “con đang cấp cứu”, cần chuyển khoản gấp làm thủ lục “phẫu thuật”. Phía ngân hàng đã có các chia sẻ mới nhất về quy trình xử lý đối với các tài khoản của kẻ lừa đảo đã nhận tình. Cùng Bsport cập nhật ngay các thông tin mới nhất về việc xử lý tài khoản kẻ lừa đảo qua bài viết sau.
Cập nhật thông tin mới nhất về tài khoản nhận tiền của đối tượng lừa đảo phụ huynh
Ngày 14/3, liên quan tới vấn đề xử lý tài khoản kẻ lừa đảo phụ huynh tại TPHCM gần đây. Phía đại diện ngân hàng VP Bank cho biết bên cạnh việc tiến hành rà soát khi nhận được yêu cầu từ phía ngân hàng người chuyển tiền gửi lệnh tra soát. VP Bank cũng sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng để cung cấp thêm thông tin, phong tỏa và dừng các giao dịch,… khi nhận được các yêu cầu từ phía cơ quan chức năng theo quy định hiện hành.
Bên cạnh đó, về mặt nội bộ VP Bank sẽ tiến hành những quy trình nhằm kiểm soát, xác thực lại khách hàng nhận tiền. Sau đó tiến hành các quy định, kiểm soát có liên quan tới quản lý gian lận, rủi ro ở ngân hàng nói chung.
Công cuộc tra soát, phối hợp cơ quan chức năng tìm ra tài khoản kẻ lừa đảo
Công tác rà soát
Khi nhận được tra soát ngân hàng từ người chuyển tiền, VP Bank sẽ rà soát dựa theo quy trình. Ví dụ giao dịch hợp lệ, ngân hàng sẽ thông báo lại là “không có cơ sở hoàn trả” hay giao dịch thuộc trường hợp nhầm lẫn do lỗi ngân hàng người chuyển tiền.
Khi đó VPBank sẽ phối hợp hạch toán để hoàn trả dựa theo đúng quy định hiện hành. Nếu như giao dịch nhầm lẫn do lỗi người chuyển, phía VPBank sẽ liên hệ khách hàng để xác minh lại giao dịch chuyển tiền.
Xem thêm :
- Tòa Hình sự Quốc tế: Nga tuyên bố không công nhận
- Tinna Tình – U40 sốc nhất là tin mất vai vì nhiễm HIV
- Thiên An giờ thế nào sau ồn ào sóng gió tình cảm với Jack
Công tác phối hợp cơ quan chức năng tìm ra tài khoản kẻ lừa đảo
Sau khi người bị lừa đảo trình báo cơ quan chức năng, phía đơn vị có thể yêu cầu VPBank cung cấp thông tin người thụ hưởng, thực hiện ngưng giao dịch hay phong tỏa theo đúng quy định pháp luật.
Nếu người bị mất tiền gửi tới đơn vị VPBank, ngân hàng sẽ tiến hành hướng dẫn khách hàng thực hiện tra soát, hướng dẫn khách hàng trình báo cơ quan chức năng.
Nếu người mất tiền là khách hàng của chính VPBank, phía ngân hàng sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện hoạt động bảo vệ tài sản, ngăn chặn thiệt hại phát sinh thêm. Đồng thời tiến hành tra soát cho khách hàng theo yêu cầu, hỗ trợ khách hàng trình báo với cơ quan chức năng.
Trên đây là các thông tin chia sẻ mới nhất từ phía ngân hàng VPBank về tài khoản kẻ lừa đảo phụ huynh gần đây. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website Bsport để cập nhật thêm thông tin mới nhất.
